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摩登大道时尚集团股份有限公司 关于部分非公开发行股份解除限售

2019-10-29 18:42:47   
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公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特殊提示:

1.此次发行的限制性股票是2016年非公开发行的限制性股票。拟发行的股东总数为3人,即胡伟红、库冯英和梁美玲。拟发行股份10,306,229股,占公司股本总额的1.4464%。发行日实际上市流通股份数为10,306,229股,占公司股本总额的1.4464%。

2.限制性股票的流通日期为2019年10月17日。

一、本次私募发行及公司股本变动

现代大道时尚集团有限公司(以下简称“现代大道”和“公司”)分别于2015年6月8日和2015年6月24日召开了2015年第三届董事会第四次会议和第二次临时股东大会,审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》和《关于公司非公开发行股票方案的议案》等相关议案。此外,公司分别于2015年11月20日和2016年1月8日召开了第三届董事会第七次会议和第三届董事会第八次会议,审议通过了《关于调整公司本次私募股权发行计划的议案》、《关于修改公司本次私募股权发行计划的议案》等相关议案。根据本次非公开发行计划调整后的定价原则,本次非公开发行的基准日为公司第三届董事会第四次会议决议公告日。发行价格不得低于基准日前20个交易日平均交易价格的90%,即15.25元/股。本次非公开发行不超过5680万股(含5680万股),募集资金总额不超过8.662亿元。如果公司股票从定价基准日至发行日受除息和除息影响,发行价格和发行数量将相应调整。

本公司非公开发行股票于2016年2月1日经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)发行审查委员会第23次会议批准。

2016年5月16日,公司召开2015年度股东大会,审议通过了《关于公司2015年度利润分配和资本公积转换计划的议案》。2015年利润分配方案为:以截至2015年12月31日公司总股本200,000,000股为基础,公司总股本将增加至320,000,000股,每10股在资本公积金登记之日增加6股。根据2015年12月31日公司总股本200,000,000股,每10股向全体股东派发现金股利1.10元(含税),共派发现金股利22,000,000元(含税)。公司利润分配计划于2016年5月26日完成。基于上述情况,本公司于2015年实施股权分置后,将本次非公开发行的发行价格由15.25元/股调整至9.47元/股,并将本次非公开发行的发行数量由不超过56,800,000股调整至不超过91,467,790股。

2016年6月4日,公司获得中国证券监督管理委员会发布的《关于批准Modaodao时装集团有限公司非公开发行股票的批复》(证监发〔2016〕857号)。在此基础上,本公司私下向长期创业、胡伟红、翁华银、口冯英、李恩平、何林、江德乌、梁美玲、职工持股计划、瑞德金生等10位认购人发行89,921,837股,发行价格为9.47元/股,募集资金总额为851,559,796.39元。上述股份于2016年7月25日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权登记手续,并于2016年8月2日上市。

2018年5月18日,公司召开了2017年度股东大会,审议通过了2017年度股权分配方案:以截至2017年12月31日公司总股本445,324,903股为基础,在资本公积金备案之日登记的所有股东每10股增加6股,合计267,194,941股。同时,以2017年12月31日445,324,903股总股本为基础,每10股向全体股东派发现金股利0.15元(含税),共派发现金股利6,679,873.55元(含税)。2018年5月31日,公司2017年股权分配计划完成。增资后,公司总股本从445,324,903股增加至712,519,844股,其中143,874,938股为本次私募发行所限制。

二.此次解除股份出售限制的股东所做的承诺和表现。

此次申请解除限售股的股东严格履行上述承诺。

本次申请解禁的股东没有非经营性占用公司资金,公司也没有非法担保。

三、限制性股票可以上市流通安排

1.限制性股票的流通日期为2019年10月17日。

2.本次发行的股票数量为10,306,229股,占公司总股本的1.4464%。

3.申请解除销售限制的股东人数为3人。

4.解除股份出售及股份上市流通限制的详情如下:

四.限售股减持前后股本结构变动表

五、保荐机构核查意见

经核实,保荐机构恒泰蔡畅证券有限公司(以下简称“恒泰蔡畅”)就解除本公司本次非公开发行限制性股票禁令出具如下审验意见:

(一)解除上市流通股份销售限制符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的要求;

(二)解除销售限制的股票持有人已经履行私下发行股票和公开发行股票的承诺;

(3)截至本审验意见出具之日,现代大道已披露真实、准确、完整的限制性股票流通上市信息。

总而言之,恒泰蔡畅不反对解除现代大道的股票禁令。

六.供参考的文件

1.股份有限公司上市流通申请表;

2.股本结构表和限制性股票清单;

3.恒泰蔡畅证券有限公司关于解除现代大道时尚集团有限公司非公开发行股票禁令的审验意见

特此宣布。

现代大道时尚集团有限公司

董事会

2019年10月14日

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