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江苏立霸实业股份有限公司第八届董事会第二十次会议决议公告

2019-12-02 13:09:47   
一、董事会会议召开情况江苏立霸实业股份有限公司第八届董事会第二十次会议通知于2019年 10月9 日以电子邮件形式发出,并通过电话确认,会议于2019年10月15日以现场结合通讯方式在公司三楼会议室召

证券代码:603519证券缩写:巴丽证券公告编号。:2019-036

江苏巴丽实业有限公司

第八届董事会第二十次会议决议公告

董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

一、董事会会议

江苏巴丽实业有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十次会议通知于2019年10月9日通过电子邮件发送,并通过电话确认。会议于2019年10月15日在公司三楼会议室通过现场沟通召开。有7名董事出席会议,实际上有7名董事,其中6名董事出席会议,1名董事通过通信表决方式出席会议。会议由董事长陆丰县女士主持,公司监事和高级管理人员列席会议。会议根据《公司法》、《公司章程》等相关规定召开。

二.董事会会议回顾

1.审议通过《关于董事会薪酬与考核委员会委员补选的议案》

鉴于前公司薪酬与考核委员会委员姜瑞卿先生最近因个人原因辞职,经全体董事表决,吴志忠先生(简历见附件)当选为公司董事会薪酬与考核委员会委员。任期自董事会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满。

投票结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

特此宣布。

江苏巴丽实业有限公司董事会

2019年10月16日

附录:吴志忠先生简历

吴志忠,男,中国籍,生于1962年,高中毕业。他在宜兴红塔化纤厂和江苏田丽铝业有限公司工作,自1998年起,他一直在公司生产部担任车间主任。2003年至2018年1月,他担任本公司监事,现任本公司董事。

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